本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
20xx年 11月 7 日，东旭光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董 事会第六次会议审议并通过了《关于与控股股东东旭集团有限公司共同出资设立财务公司的议案》。公司拟与控股股东东旭集团有限公司(以下简称“东旭集团”)共同出资，申请设立财务公司，注册资本为10亿元人民币，东旭集团出资6亿元，持股60%，公司以自有资金出资4亿元，持股40%。
相关事宜详见公司20xx年11月8日刊登的《关于与控股股东共同设立财务公司的关联交易公告》(20xx—118)。 近日，公司接到控股股东东旭集团的通知，东旭集团已收到中国银行业监督管理委员会下发的《中国银监会关于筹建东旭集团财务有限公司的批复》(银监复[20xx]444号)，批准东旭集团与公司共同筹建企业集团财务公司。
东旭集团及公司须自批复之日起6个月内完成筹建工作，并在筹建完成后，按照有关规定和程序向中国银监会河北监管局提出开业申请。
特此公告
东旭光电科技股份有限公司董事会
20xx年1月5日
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